Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo, capturaron a tres ciudadanos colombianos señalados como integrantes de una estructura delictiva dedicada a estafar comerciantes mediante falsas ofertas de financiamiento e inversión, logrando ocuparles US$12,000 en efectivo, presuntamente vinculados a las actividades ilícitas investigadas.
El primero de los detenidos es Andrés Garzón Galindo, quien fue localizado y arrestado durante una labor de inteligencia e investigación desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad, cuando se desplazaba por la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, en el Distrito Nacional, a bordo de una jeepeta Mazda CX-5.
Durante el proceso investigativo, Garzón Galindo informó a los agentes que los también ciudadanos colombianos Jusepth Ralf Varón Gómez, alias «Marco Córdona», y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias «Isabelle» y/o «La Comadre», se dirigían al Aeropuerto Internacional de Las Américas con la intención de abandonar el país.
Tras recibir la información, miembros de INTERPOL activaron un operativo que permitió la retención de ambos extranjeros antes de abordar su vuelo. Durante el registro corporal, a Varón Gómez le fueron ocupados 79 billetes de US$100, equivalentes a US$7,900, mientras que a Mandariaga Manrique le ocuparon 41 billetes de US$100, para un total de US$4,100. En conjunto, las autoridades ocuparon US$12,000 en efectivo.
Modus operandi
La investigación establece que los detenidos presuntamente captaban a sus víctimas mediante la promesa de gestionar millonarios préstamos o inversiones para negocios, exigiéndoles el pago anticipado de supuestos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos. Como parte del fraude, entregaban cajas que aparentaban contener grandes sumas de dinero, pero que en realidad estaban rellenas con hojas de papel y únicamente mostraban billetes auténticos en la parte superior de cada fajo.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional profundiza las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas y establecer la posible existencia de más afectados por este esquema fraudulento.
