El ex-influencer de Franklin Lakes, Cesar Humberto «Flipping NJ», admitió en un tribunal federal que había lavado dinero para traficantes de drogas, sobornado a un político de Paterson y dirigido un esquema de Ponzi de $17 millones.
Pina, de 48 años, que anteriormente pasó tiempo en la cárcel por fraude con tarjetas de crédito y delitos relacionados con drogas, colaboró con el radiólogo DJ Envy, que lo describió como un experto en bienes raíces en su programa de la emisora Power 105.1 «The Breakfast Club».
El par de personas llevó a cabo seminarios sobre bienes raíces en todo el país que le generaron una estrategia de redes sociales significativa, según declararon las autoridades federales.
Envy terminó en una lista de víctimas, perdiendo $500,000 en un esquema de Ponzi que el FBI dijo que Pina orquestó para estafar a docenas de inversores de una estimada cantidad de $17 millones.
Pina, que había invertido en bienes raíces que no era suyo, obtuvo la concesión de algunos de ellos para pagar las mismas propiedades y pagó a algunos de ellos con dinero que había recolectado de nuevos inversores, según una denuncia presentada en el Tribunal Federal de New Jersey el jueves 22 de octubre.
«Desde como mínimo en 2017, Pina comenzó a aceptar inversiones de individuos a los que supuestamente vendía propiedades en New Jersey y otros estados», declaró el fiscal del estado de New Jersey Robert Frazer.
Además, Pina gastó fondos de inversores en negocios y gastos personales, según el fiscal.
El FBI concluyó que Pina había cometido fraude por vía de transferencia de dinero en octubre de 2023 en relación con el esquema de fraude de inversión en bienes raíces.
Luego, el caso se desató.
«El caso de Pina también se desató de verdad», dijo Frazer. «El esquema de Ponzi se desató por el hecho de que Pina había sobornado a un político de Paterson y llevó a cabo un esquema de Ponzi de varios millones de dólares en bienes raíces», dijo.
Por ejemplo, Pina entregó dinero y otros sobornos al oficial a cambio de actuar en el proyecto de desarrollo de Pina’s ‘Old School 5’, que estaba pendiente en el Paterson Zoning Board of Adjustable, según dijo Frazer.
En lugar de arriesgar el resultado de un juicio, Pina aceptó un acuerdo con los fiscales federales, declarándose culpable ayer de fraude, lavado de dinero y dos cargos relacionados con sobornos.
El juez del Tribunal Federal de Madeline Cox Arleo programó la sentencia para el 10 de marzo de 2027.
El fiscal del distrito de los EE. UU., Madeline Cox Arleo, asignó a los agentes especiales de su oficina; a los agentes especiales y a los oficiales del task force del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., a los agentes especiales del FBI y a los oficiales del task force del Servicio de Recaudación Interna – Investigación Criminal, todos en Newark, para ayudar a reunir el caso.
La fiscal de los EE. UU. también agradeció a la policía de Franklin Lakes por su ayuda.
La denuncia fue asegurada por la asistente del fiscal Carolyn Silane, que es el jefe de la Unidad de Crímenes Económicos de Frazer; Edeli Rivera, la cojefe de la Unidad de Crímenes Generales; Aaron Webman, jefe de la Unidad de Crímenes Cibernéticos, y el jefe de la División de Investigación Criminal, Marko Pesce, quien dijo.
Pina, la esposa de Pina, Jennifer “Jenni Tips» Iturralde Pina, sigue en libertad bajo fianza desde que fue acusada de destrozar su teléfono celular con un martillo, mientras que los agentes del FBI esperaban en la puerta de su casa en Franklin Lakes en marzo de 2024.
Desde que fue acusada, Pina ha permanecido libre bajo fianza durante siete meses.
