La Romana.- Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a los implicados en el caso Guepardo.
La jueza Margarita Cristo dictó18 meses de prisión preventiva contra Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y La Fiscalía de La Romana, depositaron ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, la solicitud medida de coerción contra la supuesta red criminal de estafa inmobiliaria electrónica y lavado de activos, desmantelada en el caso Guepardo, que afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanos como extranjeros.
Hasta el momento, conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado, que los miembros de la presunta organización delictiva, han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.
Según el Ministerio Público, Marisol Nova Nolasco es actual socia de la supuesta empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., quien simuló ser una constructora de alta experiencia y calidad en sus proyectos, con el objetivo de estafar a las personas, mientras que Rocío del Alba Rodríguez de Moya, se encargó de publicitar los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que de conformidad con la investigación han resultado ser fantasmas, así como a captar a las personas a través de la reconocida multinacional RE/MAX, para darle credibilidad y confianza, con el objetivo de que adquirieran las propiedades.
Esta investigación ha sido realizada tras la presentación de decenas de querellas ante el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional.
