El Ministerio Público asegura que el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, acusado de liderar el presunto entramado criminal descubierto en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), habría comenzado a recibir beneficios económicos antes de ser designado oficialmente como director ejecutivo de la entidad.
De acuerdo con la acusación, Hazim obtuvo vehículos de alta gama entregados por empresarios que posteriormente formarían parte de la estructura señalada como beneficiaria de contratos, pagos irregulares y privilegios administrativos durante su gestión. Estos mismos actores, según el expediente, habrían integrado un circuito de favorecimiento mutuo para obtener acceso a fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos.
El documento también señala que, previo a asumir el cargo, Hazim habría acordado compromisos económicos y favores con estos grupos empresariales, los cuales serían cumplidos una vez tuviera control de los procesos administrativos y financieros de la aseguradora estatal. Tales acuerdos, según la fiscalía, formarían parte de la base operativa del esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.
Las autoridades sostienen que estos beneficios previos evidencian planificación anticipada y coordinación entre actores públicos y privados para ejecutar maniobras ilícitas dentro de la institución tras su llegada. El Ministerio Público califica estos hechos como un indicio de coalición de funcionarios, tráfico de influencia y acuerdos ilícitos vinculados al fraude investigado.
El documento detalla que Santiago Hazim en fecha veintinueve (29) de junio del año 2020, adquiere el vehículo marca Lincoln, modelo Navigator
Premiere 4DW, año 2020, chasis núm. 5LMJJ2NToLEL01691, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez, utilizando este último la cuenta bancaria del Banco Popular a nombre de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos.
Las evidencias reunidas demuestran que José Pablo Ortiz Giráldez, no solo es una persona de estrecha confianza del imputado, sino que después se convertiría en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados a Hazim Albainy por las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., DELESTE, S.R.L., у NUTRIMED, S.R.L. todas contratistas del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Al analizar la declaración jurada de patrimonio presentada por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy ante la Cámara de Cuentas, mediante comunicación recibida el 22 de septiembre de 2025, se verificó que el vehículo Lincoln Navigator fue declarado con un valor de RD$6,724,575.00, señalando como fecha de adquisición el 29 de junio de 2020.
Para esa fecha, el imputado aún no había sido designado oficialmente en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), pero ya disponía de información privilegiada y certera sobre su futura designación, lo que explica la anticipación con la que preparó la adquisición de bienes financiados con dinero ilícito. A esto se suma el formulario “Conozca su Cliente” del vehículo, también fechado el 29 de junio de 2020, donde el propio imputado suministró como cuenta bancaria vinculada la núm. 803-978105, cuya titular es la esposa de José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así el mecanismo encubierto utilizado para financiar la compra con recursos provenientes de sobornos.
