La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Romana, ha activado la búsqueda de dos de las cuatro personas imputadas en la Operación Guepardo, acusadas de formar parte de una presunta red delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.
Se trata de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes, junto a las detenidas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, habrían estafado a más de 120 víctimas, tanto dominicanos como extranjeros, por un monto de 18,851,583.12 dólares.
«Marisol Nova Nolasco es actual socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., quien simuló ser una constructora de alta experiencia y calidad en sus proyectos, con el objetivo de estafar a las personas, mientras que Rocío del Alba Rodríguez de Moya, se encargó de publicitar los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que de conformidad con la investigación han resultado ser fantasmas, así como a captar a las personas a través de la reconocida multinacional RE/MAX, para darle credibilidad y confianza, con el objetivo de que adquirieran las propiedades», detalló el Ministerio Público en solicitud de la medida contra las imputadas.
El MP agregó que la investigación se llevó a cabo tras la presentación de decenas de querellas ante la institución, con el respaldo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.
Además, indicó que en la Operación Guepardo, ejecutada el pasado viernes 7 por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.
La titular de la Procuraduría Antilavado, doctora Ramona Nova Cabrera, y la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procuradora fiscal titular de la Fiscalía de La Romana, establecieron en una nota, que se presentaron pruebas contundentes, en contra de la estructura, compuesta por más 284 pruebas documentales, así como pruebas periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales, que vinculan a las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, en la comisión de los hechos.
