Jason Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y estafar a inversores por millones de dólares diciéndoles que había dejado la fuerza policial (NYPD) debido a su éxito en los mercados de divisas globales.
Pero en realidad Rodríguez dejó la policía de Nueva York después de una condena relacionada con conducir ebrio, y el fondo de divisas que dirigía operaba como un “esquema Ponzi”, utilizando dinero de nuevos inversores para pagar intereses a inversores anteriores. El miércoles se declaró culpable en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Rodríguez, de 38 años y residente de Queens, podría enfrentar entre seis años y medio y ocho años tras las rejas, según las pautas federales de sentencia. La pena máxima es de 20 años.
Trabajó siete años de la policía de Nueva York, hasta el 14 de octubre de 2019, después de declararse culpable de un cargo de delito menor por un arresto por conducir ebrio, dijeron fuentes policiales. También había acumulado varias infracciones disciplinarias, según los fiscales federales.
En marzo de este año fue acusado de defraudar a inversores por $3,5 millones de dólares después de cortejarlos con historias falsas, incluyendo afirmar que podrían recuperar sus pérdidas a través de la inteligencia artificial, según un expediente judicial civil.
Una presentación de PowerPoint promocionó cómo su “celosa ambición de comerciar tuvo prioridad y resultó en el final de su carrera policial”, según la acusación federal.
Seis meses después de dejar la policía, en 2020 fundó una empresa llamada “Technical Trading Team (TTT)”, que dirigió como un “esquema Ponzi”. De los $4,8 millones de dólares en fondos de inversores que recibió su empresa entre abril de 2020 y septiembre de 2022, alrededor de 3,5 millones de dólares no han sido devueltos, alegaron los fiscales.
En octubre pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Rodríguez y al director ejecutivo de TTT, Edwin Carrión, de afirmar falsamente que “podrían recuperar sus pérdidas cuando terminaran de crear un” robot “que utilizaba inteligencia artificial basada en aprendizaje automático”, según el expediente judicial civil.
Rodríguez se ganó la confianza de sus inversores, pero perdió más de $3,2 millones de dólares en transacciones durante dos años y utilizó el dinero de los inversores para pagar alquileres de autos de lujo y viajes, alegan los federales.
El mes pasado Juan Vélez, ex banquero personal de Citibank en Manhattan (NYC), admitió que le robó $166,000 dólares a un anciano con demencia y utilizó parte del dinero para comprarse una motocicleta Harley-Davidson.
También en marzo una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).
En febrero, otro hispano fue arrestado por supuestamente afirmar falsa y repetidamente que era el dueño del “The New Yorker”, hotel icónico abierto en 1930 en Midtown Manhattan.
