Shu Jun Zhen, de 31 años y residente de Nueva York, fue sentenciada hoy en el Distrito Oeste de Carolina del Norte a nueve años de prisión y se le ordenó confiscar casi 23 millones de dólares por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO, por sus siglas en inglés) que blanqueó más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo ganancias provenientes de la importación y distribución de drogas ilegales en Estados Unidos, principalmente a través de México. Esta es la segunda acusada de esta CMLO en recibir una sentencia significativa.
“Los blanqueadores de dinero ayudan a los narcotraficantes a eludir la ley moviendo y ocultando sus ganancias, por lo que es fundamental que los investiguemos y procesemos”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Las redes chinas de blanqueo de dinero no son ajenas al narcotráfico; son esenciales para su supervivencia. Como parte de la Iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la División Penal está atacando cada eslabón de la cadena de suministro del narcotráfico para impedir que estos criminales envenenen a los estadounidenses”.
“Estamos combatiendo a los cárteles criminales transnacionales en todos los frentes, incluyendo el desmantelamiento de las redes chinas de lavado de dinero que los apoyan”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson del Distrito Oeste de Carolina del Norte. “Hoy, condenamos a un individuo que lavó dinero proveniente del narcotráfico y lo transfirió a estas organizaciones criminales transnacionales, por un monto superior a los 90 millones de dólares en fondos ilícitos en menos de dos años. Estos casos son complejos, pero demuestran una cosa: estos sofisticados cárteles no son rival para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
“Este caso demuestra el poder de la coordinación entre las fuerzas del orden a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”, declaró Michael J. Connolly, agente especial interino a cargo de la División de Campo de Atlanta de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Al combinar nuestros recursos, experiencia y capacidad de investigación, estamos responsabilizando a quienes facilitan el narcotráfico y ayudando a desmantelar las redes financieras que alimentan a estas organizaciones criminales”.
“Las organizaciones de lavado de dinero son el motor de las empresas criminales, ya que permiten el traslado, la ocultación y la reinversión de ganancias ilícitas”, declaró Donald “Trey” Eakins, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Charlotte de la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). “Shu Jun Zhen desempeñó un papel fundamental en el lavado de millones de dólares en fondos ilícitos, ayudando a las organizaciones criminales a mover y ocultar las ganancias de actividades ilegales. Continuaremos colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para encontrar, investigar y procesar a las personas que facilitan el flujo de ganancias delictivas a través del sistema financiero estadounidense”.
Según documentos judiciales, Zhen era una mensajera muy activa de la CMLO. Recolectaba las ganancias del narcotráfico de narcotraficantes radicados en Estados Unidos y depositaba el dinero, utilizando identidades reales y falsas, en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la CMLO. Como mensajera, Zhen recogió y depositó personalmente aproximadamente 23 millones de dólares en efectivo ilícito.
Se incautaron aproximadamente 670.000 dólares estadounidenses y 12 armas de fuego a una organización de narcotráfico que utilizaba el CMLO para servicios de blanqueo de dinero.
En julio de 2025, Zhen se declaró culpable de un cargo de conspiración para el blanqueo de dinero, un cargo de blanqueo de dinero para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias ilícitas, y un cargo de participar en una transacción monetaria que involucra bienes de origen delictivo por un valor superior a 10 000 dólares. Zhen admitió que sabía que los fondos blanqueados incluían ganancias del narcotráfico.
La oficina del distrito de Charlotte de la DEA y la oficina local de Charlotte del IRS-CI están investigando el caso. La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte brindó una valiosa asistencia.
Los fiscales Jayce Born y Kenneth Kaplan, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y los fiscales federales adjuntos Nick Miller y Seth Johnson, del Distrito Oeste de Carolina del Norte, están a cargo del procesamiento del caso.
La misión de MNF es eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. MNF emprende acciones penales y de recuperación de activos, tanto civiles como penales, contra: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras estadounidenses; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
La Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas de MNF investiga y procesa a los principales elementos de mando y control de los cárteles internacionales de la droga, las organizaciones de narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales relacionadas.
Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión. El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.
