El presidente Donald Trump anunció un nuevo programa que ofrece recompensas de entre 10.000 y 30.000 dólares por información que ayude a las autoridades a presentar cargos penales en casos de fraude relacionados con programas federales.
La iniciativa, conocida como Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (WHIP, por sus siglas en inglés), es administrada por el Departamento de Justicia y cuenta con un fondo de 25 millones de dólares. Su objetivo es alentar a las personas a denunciar irregularidades comprobables relacionadas con beneficios y servicios financiados por el gobierno.
Según las directrices del programa, las denuncias deben ser voluntarias, originales, veraces y completas, y deben proporcionar suficiente información útil para que las autoridades puedan presentar cargos penales. Presentar una denuncia no garantiza una recompensa.
¿Qué tipos de fraude califican?
El programa abarca el fraude en la atención médica federal y el fraude relacionado con los beneficios administrados por varias agencias, incluidos los departamentos de Agricultura, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, Asuntos de Veteranos y Defensa, así como la Administración de Pequeñas Empresas.
Entre los posibles casos se incluyen irregularidades relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las prestaciones por desempleo, la ayuda estudiantil y la asistencia para la vivienda.
El Departamento de Justicia dará especial prioridad a los informes relacionados con hospicios, atención médica domiciliaria, guarderías y servicios especializados.
El fiscal general interino Todd Blanche dijo que la iniciativa brinda al público la oportunidad de ayudar a exponer el fraude y potencialmente recibir una recompensa.
Requisitos para recibir un premio
Según los criterios publicados por el programa, las personas que deseen obtener una recompensa deben:
- Envíe la información de forma voluntaria y por escrito.
- Proporcione información original, veraz y completa.
- Evite participar activamente en el fraude que se está denunciando.
- Denuncie conductas que se encuentren dentro de una categoría cubierta por el programa.
- Proporcionar información que contribuya a la presentación de cargos penales.
- Colabore plenamente con los investigadores.
El artículo identifica america.gov/fraud como el portal para enviar información. Se recomienda a quienes estén considerando presentar una denuncia que organicen los documentos, fechas, nombres y registros relevantes que puedan ayudar a los investigadores a verificar las acusaciones.
Las recompensas no están garantizadas.
Una característica del programa WHIP es que las recompensas pueden pagarse después de que se presenten los cargos penales, sin necesidad de esperar a una condena definitiva, la recuperación de los bienes o la conclusión de todas las apelaciones.
Sin embargo, el Departamento de Justicia conserva la potestad exclusiva para decidir sobre las recompensas. Incluso si una pista ayuda en una investigación, el pago no es automático.
Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, dijo que el programa involucraría al público en los esfuerzos para combatir el fraude y proporcionaría recompensas con mayor rapidez.
Persisten las dudas sobre la promesa adicional de Trump.
Durante el anuncio, Trump también dijo que los informantes podrían recibir una comisión equivalente al 1% de los fondos recuperados, sin que se estableciera un límite máximo.
Sin embargo, las normas publicadas por el Departamento de Justicia establecen recompensas iniciales de entre 10.000 y 30.000 dólares. La relación entre la promesa adicional del presidente y los límites oficiales del programa sigue sin estar clara.
Trump también declaró: «Yo seré el árbitro de todas estas decisiones», refiriéndose a las disputas sobre qué informante debería recibir el crédito por la información proporcionada. El artículo señala que no está claro cómo dicha participación se ajustaría a la autoridad declarada del departamento en materia de decisiones sobre recompensas.
El programa tampoco elimina otras posibles vías para los denunciantes. Según el artículo, las demandas exitosas presentadas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas generalmente pueden proporcionar a los denunciantes entre el 15 % y el 30 % de la recuperación del gobierno.
Las personas que cuenten con información verificable sobre fraudes relacionados con programas federales cubiertos pueden revisar los requisitos del programa antes de presentar una denuncia. Las autoridades recalcan que las denuncias deben estar respaldadas por información fidedigna y que presentar una denuncia por sí sola no garantiza el pago.
