BOSTON.-El representante estatal de Massachusetts Francisco E. Paulino, de origen dominicano y nacido en Santiago de los Caballeros, fue arrestado el miércoles y posteriormente liberado bajo condiciones, luego de declararse no culpable de 11 cargos federales por un supuesto esquema de fraude con fondos destinados a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.
Paulino representa al distrito 16 de Essex, que incluye partes de Lawrence y Methuen. Un gran jurado federal lo acusó de ocho cargos de fraude electrónico y tres cargos de transacciones monetarias ilegales.
La acusación sostiene que el supuesto esquema se desarrolló entre abril de 2020 y diciembre de 2021, antes de que Paulino fuera elegido para la Cámara de Representantes de Massachusetts. El caso, sin embargo, podría tener consecuencias políticas si concluye con una condena y una sentencia de prisión. Bajo la ley de Massachusetts, un funcionario que ocupa un cargo estatal y es sentenciado a prisión por un delito grave, incluso en un tribunal federal, pierde el cargo desde el momento de la sentencia.
Según el indictment, Paulino habría solicitado beneficios del programa Pandemic Unemployment Assistance, conocido como PUA, utilizando la identidad de un familiar de 77 años que supuestamente desconocía la solicitud.
Los fiscales alegan que Paulino afirmó falsamente que el familiar había trabajado para Madison Tax, su empresa de preparación de impuestos, y que cumplía los requisitos para recibir asistencia. También habría presentado documentos fiscales presuntamente falsos y certificaciones semanales de desempleo.
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts habría desembolsado más de $44,000 relacionados con esa solicitud. Aproximadamente $39,330 fueron depositados en una cuenta bancaria que, según la acusación, estaba a nombre de Paulino.
La Fiscalía afirma que esos fondos fueron utilizados para gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias a una cuenta de campaña.
Documento judicial completo
La acusación formal contra Paulino puede consultarse aquí:
[Insertar en WordPress el PDF del indictment de Francisco E. Paulino — expediente 26-cr-10231]
Préstamos para pequeñas empresas
Los fiscales también acusan a Paulino de haber utilizado el programa Economic Injury Disaster Loan, administrado por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.
Una de las solicitudes habría sido presentada en nombre de Jackson Enterprise, una empresa incorporada por Paulino como restaurante. El indictment afirma que la compañía no tenía ingresos antes de agosto de 2020, pero que en junio de ese año se informó a la SBA que había generado $426,755 durante los 12 meses anteriores.
La empresa recibió aproximadamente $136,600. De acuerdo con la acusación, unos $18,000 fueron transferidos posteriormente para contribuir a la compra de una propiedad en Lawrence.
Paulino también habría obtenido un préstamo de aproximadamente $109,200 para Madison Tax. Después de solicitar un aumento, el préstamo habría alcanzado un total de $401,800.
Según los fiscales, aproximadamente $220,000 fueron transferidos a Madison Mortgage, otra empresa vinculada a Paulino, y utilizados para ayudar a financiar préstamos hipotecarios a compradores de propiedades en Methuen y Lawrence.
La acusación sostiene que Paulino cobró intereses y tarifas de originación por esos préstamos, incluidos cargos de $15,750 y $9,200.
El préstamo de un cliente
En otro episodio, Paulino habría gestionado un préstamo EIDL para un cliente de Madison Tax que hablaba poco inglés y no leía inglés.
El préstamo inicial habría sido de aproximadamente $104,300. Posteriormente, sin conocimiento del cliente, Paulino habría solicitado un aumento de $243,200.
Los fiscales alegan que Paulino convenció al cliente de transferirle $200,000 y que utilizó ese dinero para ayudar a financiar otra hipoteca a través de Madison Mortgage. También habría cobrado intereses y una tarifa de originación de $17,000.
La Fiscalía sostiene que los préstamos EIDL debían utilizarse como capital de trabajo para aliviar los daños económicos provocados por la pandemia, y no para financiar operaciones inmobiliarias personales o actividades ajenas al propósito del programa.
Liberación bajo condiciones
Paulino fue presentado el miércoles 26 de agosto por la tarde ante un tribunal federal en Boston, donde respondió “no culpable” a cada uno de los 11 cargos.
El juez autorizó su liberación bajo condiciones. Entre ellas, Paulino solo puede viajar dentro de Massachusetts y New Hampshire, salvo que obtenga autorización para desplazarse a otro lugar. También debe entregar su pasaporte, no puede cambiar de domicilio sin autorización y debe suspender temporalmente las operaciones de Madison Tax.
Además, la defensa aceptó que Paulino no tenga acceso a las cuentas ni a los registros de sus clientes.
Su próxima comparecencia quedó fijada para el 7 de octubre de 2026.
El expediente
El caso es Estados Unidos contra Francisco E. Paulino, presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts bajo el número 26-cr-10231.
Los cargos de fraude electrónico podrían conllevar hasta 20 años de prisión por cargo, mientras que las transacciones monetarias ilegales podrían conllevar hasta 10 años por cargo. Cualquier sentencia dependería de una eventual condena y de las normas federales aplicables.
Las acusaciones contenidas en el indictment son alegaciones y no una determinación de culpabilidad. Paulino se presume inocente mientras no sea declarado culpable en un tribunal.
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