Santo Domingo. – Una ciudadana dominicana y residente legal permanente en Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude que obtuvo más de un millón de dólares mediante solicitudes falsas de beneficios por desempleo, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia.
Se trata de Karin L. Contreras, de 45 años, quien admitió ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en el delito de conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud). La sentencia fue fijada para el próximo 6 de noviembre de 2026.
Según los documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras conspiró junto a otras personas para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo utilizando nombres e información personal de terceros sin autorización.
Las autoridades indicaron que, mediante este esquema, los involucrados recibieron tarjetas prepagadas con beneficios que superaron el millón de dólares. La mayoría de estos instrumentos fueron enviados a una dirección ubicada en Washington, D.C., cercana a la residencia de Contreras.
El expediente señala que los participantes retiraban el dinero en cajeros automáticos, generalmente mediante transacciones de US$1,000, correspondiente al límite diario permitido. En el período comprendido entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta para retirar US$23,000 en efectivo.
El caso forma parte de las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos para perseguir el fraude contra programas federales de asistencia económica, una línea de trabajo que ha sido reforzada con la creación de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, enfocada en investigar y procesar este tipo de delitos.
La Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia continúa con las investigaciones relacionadas con esquemas de fraude que afectan los programas públicos de beneficios, especialmente aquellos que involucran el uso indebido de información personal y recursos destinados a ciudadanos elegibles.
