Los fiscales federales dicen que 12 miembros y asociados de una banda con sede en Lakeland han sido acusados de fraude telefónico después de una investigación sobre el presunto uso indebido de los fondos de ayuda para COVID-19.
Según las autoridades, los acusados son acusados de presentar falsas solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Pago (PPP) al afirmar que operan negocios que los investigadores dijeron más tarde que no existían. Los fiscales afirman que cada persona recibió entre aproximadamente 14.000 y 20.000 $ a través del programa.
La investigación surgió de una sonda más amplia conectada a un tiroteo masivo en 2023 en Lakeland que hirió a 11 personas. Mientras los detectives continuaban su trabajo, los investigadores dijeron que descubrieron pruebas de solicitudes de préstamos fraudulentas vinculadas a miembros de pandillas y asociados.
Los funcionarios estiman que el presunto plan dio como resultado pérdidas de aproximadamente 230.000 a 236.000 dólares. Los fiscales dicen que parte del dinero se gastó en automóviles, compras al por menor, alcohol y otros gastos personales.
El caso fue anunciado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Cada acusado se enfrenta a un cargo federal de fraude bancario que conlleva una posible sentencia de hasta 20 años de prisión si es condenado.
Al igual que en todos los casos penales, los cargos son alegaciones, y los acusados se presume inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad en los tribunales.
