SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de San Pedro de Macorís, presentó una acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles, a quien se le vincula como parte de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, encabezada por el ya condenado Yunior Santos Restrepo.
Junto a Cuevas Charles también fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Auto Import, por incurrir en los tipos penales relacionados con el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Los fiscales investigadores José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora concluyeron el expediente basándose en pruebas documentales, testimoniales y financieras que, según afirman, permitirán a los tribunales admitir la acusación y aplicar las sanciones correspondientes.
La investigación contó con el respaldo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DIFLA), adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Gracias a esta colaboración internacional, se logró documentar el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo de capitales, empleando identidades falsas y cuentas bancarias de terceros para introducir al sistema financiero grandes sumas de dinero ilícito provenientes del narcotráfico.
Según la acusación, el principal imputado en esta etapa del proceso colocó, estratificó y reintegró a la economía nacional RD$264,876,599.60 y USD$1,063,632.59, mediante distintos productos bancarios. Los demás miembros de la red adquirieron bienes, convirtieron el dinero en activos aparentemente lícitos y participaron activamente en operaciones de tráfico de drogas.
El caso
El 21 de septiembre de 2023, el Ministerio Público arrestó a Yunior Santos Restrepo, cabecilla de la red, durante una serie de allanamientos simultáneos. En dichos operativos fueron incautados 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, así como armas de fuego, municiones, vehículos de lujo, dinero en efectivo, joyas, relojes y dispositivos electrónicos, cuyos análisis permitieron vincular directamente a otros miembros de la organización criminal.
Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión, mientras que su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, recibió una condena de 5 años. Además, se ordenó el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Como parte de la investigación también fueron arrestados y acusados varios familiares directos de Santos Restrepo, quienes actuaban como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
Las titulares Ramona Nova y Suleyka Mateo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, reiteraron su compromiso con la lucha contra la criminalidad organizada y aseguraron que continuarán procesando casos complejos con el objetivo de obtener sentencias condenatorias ejemplares.
